本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2019年2月21日召开会议。会议应出席董事6人，实际出席6人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
董事会审议通过了以下议案：
一、关于2019年度财务预算的议案
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
二、关于潘福先生任董事会战略委员会委员的议案
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
华润集团董事会
二〇一九年二月二十一日