本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2019年8月20日召开通讯会议。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了《关于授权华润置地审批与农村集体经济组织合作开发集体用地项目中提供阶段性超股权比例出资的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
华润集团董事会
二○一九年八月二十日