本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2020年8月28日召开通讯会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
董事会审议通过了以下议案：
一、关于华润股份注册新一期债务融资工具的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
二、关于华润股份开展资产支持票据融资的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
三、关于王祥明职务任免及调整董事会专门委员会成员的议案。王祥明董事长任董事会提名委员会主任委员，不再担任集团总经理职务；徐企颖董事任董事会战略委员会主任委员。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
华润集团董事会
2020年8月28日