本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2021年9月7日召开会议。会议应出席董事6人，实际出席6人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。会议通报了2020年董事会评价结果。董事会听取了执委会行使董事会授权决策情况报告、国企改革中长期激励政策研究与应用情况报告。
董事会审议了以下议案：
一、华润集团“十四五”发展战略与规划方案
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
二、华润化学材料IPO上市的议案
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
三、关于向国调基金二期出资事项的议案
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
四、关于完善持续性关连交易框架协议授权签署范围的议案
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
五、关于委任华润（集团）有限公司公司秘书的议案
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
华润集团董事会
2021年9月7日