本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2022年6月20日召开会议。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定,会议合法、有效。
董事会审议通过了以下议案:
一、 关于聘任王崔军为总经理的议案
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避1票
根据《华润集团董事会议事规则》第三十四条规定,王崔军董事与本议案存在关联关系,回避对本议案的表决。
董事会聘任王崔军先生为公司总经理,自2022年6月8日起生效。
二、关于免去李福利副总经理、总会计师职务的议案
表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票
董事会免去李福利先生副总经理、总会计师职务,自2022年5月31日起生效。
董事会感谢李福利先生为华润集团服务期间作出的积极贡献!
华润集团董事会
2022年6月20日