本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2017年7月20日在广东惠州小径湾华润大学召开会议。会议应出席董事8人，其中5人出席现场会议，2人通过通讯形式表决，1人委托其他董事表决。国务院国有重点大型企业监事会、国资委企干一局相关人员列席会议。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议由董事长傅育宁先生主持，会议听取了执委会行使董事会授权情况的报告、集团2017年中工作报告、会计师事务所关于2016年审计情况报告，以“集团参与雄安新区整体建设思路”为主题开展了专题研讨，并以投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于高级管理人员业绩考核办法的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于高级管理人员薪酬管理办法的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《关于建立华润集团企业年金制度的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了《关于中国华润总公司上缴2017年专项收益的议案》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
此外，会议还通报了经国务院国资委批复同意，蓝屹先生正式获委任为本公司董事会秘书事宜。
特此公告。
华润集团董事会
二〇一七年七月二十日