本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2018年4月25日在香港华润大厦召开会议。会议应出席董事7人，其中6人出席现场会议，1人通过通讯方式参会。公司管理层列席会议。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议由董事长傅育宁先生主持。会议听取了执委会行使董事会授权情况的报告、审计工作报告和风险管理报告，开展了“华润集团粤港澳大湾区发展规划”专题研讨，并以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2017年财务决算的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于华润股份注册债券发行额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《关于2017年工资总额清算和2018年工作总额预算方案的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了《关于修订华润集团投资管理制度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
华润集团董事会
二〇一八年四月二十五日