本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2018年9月20日召开通讯会议，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了《关于罗熹、李福利职务任免的议案》。罗熹不再担任公司总经理职务，聘任李福利为公司副总经理。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
华润集团董事会
二〇一八年九月二十日