本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2018年11月28日召开通讯会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议审议通过了《关于免去杜文民副总经理职务的议案》，表决结果：
同意6票、反对0票、弃权0票
董事会感谢杜文民先生在为华润集团服务期间作出的积极贡献！
华润集团董事会
二〇一八年十一月二十八日