本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2019年8月9日在中国华润大厦61楼召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议由董事长傅育宁先生主持。董事会听取了执委会行使董事会授权情况的报告、法治工作报告，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于利润中心2016-2018战略评价结果的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
二、关于集团经营班子成员2019年度业绩合同的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
董事会会议前，战略委员会、薪酬与考核委员会召开了会议，审议了相关议题。
华润集团董事会
2019年8月9日