本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2020年9月11日召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了执委会行使授权决策情况报告、法治与合规工作报告、香港业务发展情况等方面的报告。
董事会审议通过了以下议案：
一、关于修订《华润集团董事会执行委员会议事规则》的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
二、关于制定《华润集团合规管理制度》的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权1票
华润集团董事会
2020年9月11日