本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2021年3月5日召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了执委会行使董事会授权决策情况报告，专题研究了华润集团2020年资本运作总结及2021年规划。
董事会审议通过了以下议案：
一、关于华润集团2021年投资计划的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
二、关于D计划的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
三、关于申请设立金融控股公司的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
四、关于华润集团2021年扶贫工作计划及捐赠预算的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
华润集团董事会
2021年3月5日