本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2021年10月14日召开通讯会议。会议应出席董事6人，实际出席6人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 关于聘任韩跃伟为华润集团副总经理的议案
董事会聘任韩跃伟先生为公司副总经理。按照公司章程有关规定，委任韩跃伟先生为董事会执行委员会成员。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
二、关于华润煤业重组遗留事项的议案
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
华润集团董事会
2021年10月14日