华润集团董事会2022年第三次会议决议公告

发稿时间:2022-03-01 来源:华润集团董事会 【 字体:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2022228日召开会议。会议应出席董事7人,实际出席7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定,会议合法、有效。

董事会审议通过了以下议案:

一、华润集团2022年投资计划

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0

二、华润集团2022年财务预算报告

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0

三、华润集团2022年扶贫工作计划及捐赠预算

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0

四、华润集团2021年度内部审计工作质量自评估报告

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0

五、华润集团所属部分业务单元重大经济决策事项跟踪审计报告

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0

六、华润集团2021年度违规经营投资责任追究工作情况报告

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0

七、迪思公司实施员工持股计划

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0

八、华润集团2022年重大风险评估报告

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0

华润集团董事会
2022228