本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2024年4月2日召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了董事长、总经理行使董事会授权情况报告、华润集团创建世界一流企业2023年工作总结及2024年重点工作计划、华润集团改革深化提升行动2023年工作总结及2024年重点工作计划。
董事会审议通过了以下议案：
一、华润集团2023年度内控体系工作报告
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
二、华润集团2024年度重大经营风险预测评估报告
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
三、华润集团经营班子成员2024年度经营业绩合同
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
四、华润集团2023年度内部审计工作情况报告
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
五、华润集团2023年度内部审计工作质量自评估报告
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
六、华润集团2024年度审计项目计划
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
华润集团董事会
2024年4月2日