本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2023年4月14日召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了集团2023年上报国资委业绩考核目标设置情况通报。
董事会审议通过了以下议案：
一、华润集团经营班子成员2023年度经营业绩合同
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
二、华润集团总部2023年度审计项目计划
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
华润集团董事会
2023年4月14日